Mali Hataları Araştırma Kurulunca MASAK bilişim sistemleriyle işlenen yasa dışı bahis ve kumar kabahatleriyle çaba LordBahis kapsamında geçen yıl toplam meblağı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 sürecin önüne geçildi
AA muhabirinin edindiği bilgilere nazaran MASAK geçen yıl da aklama ve terörün finansmanı cürümlerine Ligobet ait toplanan data ve kuşkulu süreç bildirimlerine yönelik tahlil kıymetlendirme ve ilgili ünitelere sevk faaliyetlerini ağır biçimde sürdürdü
Farkındalığın artırılması ve elektronik bildirim uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla kuşkulu süreç bildirim sayısı 2017 Levabet yılında 176 bin 411 iken geçen yıl bu sayı 222 bin 743’e ulaştı MASAK’a gönderilen kuşkulu süreç bildirimlerinin yaklaşık yüzde 99 53’ü finansal kuruluşlardan geldi
Kuruma 2017 yılında ulaşan isimli Kralbet talep ve ihbar sayısı 27 bin 209 iken bu sayı geçen yıl 23 bin 194 olarak gerçekleşti
TERÖRİZM FİNANSMANI BİLDİRİMLERİ FETÖ İLE İRTİBATLI
Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Kordonbet Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında 2016 ve 2017 yıllarında isimli ve kolluk araştırma talebi sayısında görülen önemli artış eğilimi geçen yıl da devam etti Geçen yıl terör yahut terörizmin finansmanı bahisli 22 bin 317 bildirim alınırken bunların 22 bin 18’i FETÖ ile aidiyeti iltisakı yahut irtibatı bulunması kuşkusuyla gönderildi
Terörün finansmanı ve hata gelirlerinin aklanmasıyla uğraş kapsamında sonuçlandırılan belge sayısı 23 bin 893 olurken bu kapsamda tahlile tabi tutulan kişi sayısı 85 bin 229 olarak kayıtlara geçti Yapılan tahlil kıymetlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2018 yılında 279 kişi hakkında kabahat duyurusunda bulunuldu
Yapılan çalışmalarda farklı kurumların vazife alanlarına giren konularla karşılaşılması halinde bu kurumlar da bilgilendirildi Bu çerçevede geçen yıl 214 bin 987 kişi hakkında çeşitli kurumlara istihbari nitelikte bilgilendirme yapıldı
Aklama kabahati inceleme faaliyetleri kapsamında geçmiş yıllardan da devreden belgelerle birlikte toplam 260 inceleme evrakından 75’i sonuçlandırıldı Sonuçlandırılan bu belgelerde ismi geçen kişi sayısı 3 bin 554 oldu
İLLEGAL BAHİSLE ÇABADA YENİ TEDBİR
İllegal bahisle çaba kapsamında 2017 yılında yasa dışı bahis organizatörlerinin ortaya çıkarılabilmesine ve bu şahısların kullandığı üçüncü şahıslara ilişkin hesaplara el konulabilmesine imkan tanıyan yasal düzenleme yürürlüğe girmişti Bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen yasa dışı bahis ve kumar kabahatleriyle uğraş kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda toplam meblağı yaklaşık 420 milyon lira olan yasa dışı bahse yönelik 33 bin 852 süreç önlendi
Adli makamlara ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Cürümlerle Uğraş Daire Başkanlığına intikal ettirilen mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca 12 bin 240 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 223 milyon lirasına el konuldu
